ED ने की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती
अहमदाबाद में छापेमारी कर की पीएमएलए के तहत कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को पकड़ते हुए 1,646 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है. यह अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती मानी जा रही है. फ्रॉड इनवेस्टमेंट स्कीम के तहत की गई इस कार्रवाई में की गई जब्ती के पीछे कारण यह है कि निवेश के नाम लोगों से पैसा पर ठगा गया था. अहमदाबाद में ‘बिटकनेक्ट लेंडिंग प्रोग्राम’ में अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की फ्रॉड पेशकश और बिक्री हुई थी.
ED ने छापा मार कर 13.50 लाख रुपये नकद, एक SUV और कई डिजिटल डिवाइसेस भी कब्जे में ली हैं. PMLA के तहत सूरत पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद जांच में सामने आया कि धोखाधड़ी नोटबंदी के बाद की गई थी. स्कीम में निवेशकों से कहा गया कि उनके निवेश पर हर महीने 40 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया जाएगा. 1 प्रतिशत प्रतिदिन या सालाना लगभग 3,700 प्रतिशत तक रिटर्न का भी दावा कर प्रमोटर्स ने बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया और लोगों को फंसाने वाले एजेंट्स को प्रमोशन बतौर मोटे कमीशन भी दिए. क्रिप्टो वॉलेट्स और डार्क वेब पर हुए ट्रांजेक्शंस जांचने के लिए ईडी ने टेक एक्सपर्ट्स की मदद ली क्योंकि डार्क वेब के कारण इन्हें ट्रेस करना मुश्किल था इसलिए वेब वॉलेट्स पर नजर रखकर उन परिसरों का पता लगाया जहां इन डिजिटल एसेट्स को स्टोर किया गया था.
